考律師這件事及其他 - 【重要修法】虛擬資產服務幣商須登記，違者最重關2年，立院三讀洗錢防制法修正 | Penana

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考律師這件事及其他

篇 #63

作者:

W.H.

發布時間:

Jul 17, 2024

考律師這件事及其他

作者:

W.H.

發布時間:

Jul 17, 2024

篇 #63

【重要修法】虛擬資產服務幣商須登記，違者最重關2年，立院三讀洗錢防制法修正

【Jul/17/2024 大約 21:40 更新】

(這是我要看的～但大家也可以看，立法院明天起休會，這幾天加開「高鐵」啊⋯⋯)

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〖立法院：問何謂立法院的「會期」？而「會期」究竟如何計算？〗

https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=217&pid=37532

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〖懶人包／立法院加開院會「大清倉」！三讀法案重點一次看〗

https://tw.news.yahoo.com/%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85-%E7%AB%8B%E6%B3%95%E9%99%A2%E5%8A%A0%E9%96%8B%E9%99%A2%E6%9C%83-%E5%A4%A7%E6%B8%85%E5%80%89-%E4%B8%89%E8%AE%80%E6%B3%95%E6%A1%88%E9%87%8D%E9%BB%9E-%E6%AC%A1%E7%9C%8B-052007115.html

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昨天 (July/16/2024) 晚間立法院三讀修正通過《洗錢防制法》部分條文，將虛擬幣商納入管制，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

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新聞出處：https://tw.news.yahoo.com/%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%B9%A3%E5%95%86%E9%A0%88%E7%99%BB%E8%A8%98%E9%81%95%E8%80%85%E6%9C%80%E9%87%8D%E9%97%9C2%E5%B9%B4-%E7%AB%8B%E9%99%A2%E4%B8%89%E8%AE%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3-130630704.html

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三讀條文明定，提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務。
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境外設立的提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得在台灣境內提供虛擬資產服務、第三方支付服務。
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三讀條文規定，違反上述規定未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

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給讀者們作個參考。

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【跟 Potato Media 有關的三則新聞】

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1. 涉CSO天選幣詐騙》媒體論壇 Potato Media「無預警關站」，受害者請儘速報案 (Feb/02/2024)：

https://www.blocktempo.com/potato-media-shuts-down-without-warning/

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2. 垃圾幣害1300人！「系統之神」法庭吹噓「獨家商模」求交保檢嗆這句KO他 (Apr/30/2024)：

https://tw.news.yahoo.com/%E5%9E%83%E5%9C%BE%E5%B9%A3%E5%AE%B31300%E4%BA%BA-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E4%B9%8B%E7%A5%9E-%E6%B3%95%E5%BA%AD%E5%90%B9%E5%99%93-%E7%8D%A8%E5%AE%B6%E5%95%86%E6%A8%A1-%E6%B1%82%E4%BA%A4%E4%BF%9D-061658798.html

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3. ACE 涉詐案持續調查：詐騙集團幹部與業務遭搜索 (Jun/21/2024)：

https://abmedia.io/ace-related-scammer-investigation-continued

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【數位發展部・數位產業署：第三方支付服務機構服務能量登錄】

https://moda.gov.tw/ADI/services/apply-serivces/energy/5757

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【全國法規資料庫：公司法】

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080001

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【全國法規資料庫：洗錢防制法】

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380131

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【全國法規資料庫：虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法】

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380268

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【益誠聯合會計師事務所＆東立企管顧問有限公司：我國虛擬通貨的課稅實務】(for my study)

https://www.hancpa.com.tw/news_info?id=71

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這個網站似乎不錯，挖到寶了，以後會細讀裡面文章👍！！

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